Следователи раскрыли схему отмывания денег через Garantex.
Власти США администраторам криптовалютной биржи Garantex в содействии отмыванию денег для преступных организаций и нарушении санкционного законодательства. По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 миллиардов в криптовалюте.
46-летний Алексей Бесчоков и 40-летний Александр Мира Серда управляли Garantex с 2019 по 2025 годы. Им инкриминируется участие в заговоре с целью отмывания денег, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Бесчокову предъявлены обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до 5 лет тюрьмы) и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (до 20 лет заключения).
Мира Серда занимал должность соучредителя и коммерческого директора Garantex, а Бесчоков отвечал за техническую инфраструктуру биржи, включая безопасность и контроль транзакций. Следствие утверждает, что оба обвиняемых знали о незаконных операциях на платформе, включая отмывание денег, взломы, распространение наркотиков и финансирование терроризма.
Обвиняемые также предпринимали меры для сокрытия преступных схем. В частности, когда правоохранительные органы запросили информацию по учетной записи, зарегистрированной на Миру Серду, Garantex предоставил неполную информацию в ответ и ложно заявил, что учетная запись не была верифицирована. На самом деле учетная запись была связана с документами Миры Серды. Более того, Серда управлял другой криптовалютной биржей, CryptoMax, используя её для проведения сомнительных сделок через аккаунт на Garantex.
Недавно Секретная служба США (USSS) совместно с международными правоохранительными органами домены и серверы Garantex. Также были получены копии серверных данных, включая бухгалтерские записи и клиентскую базу. Кроме того, заморожено более $26 миллионов, использовавшихся для отмывания денег. Дополнительный удар по Garantex нанесла блокировка кошельков биржи со стороны Tether и заморозка более 2,5 миллиарда рублей на счетах.
Garantex уже попадала под санкции в 2022 году, когда OFAC связь транзакций платформы с даркнет-рынками и киберпреступными группировками, включая Conti и Hydra. Кроме того, в феврале 2022 года Garantex лишилась лицензии в Эстонии после расследования Финансовой разведки страны, выявившего серьезные нарушения в соблюдении мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. OFAC тогда заявило, что, несмотря на потерю лицензии, биржа продолжала свою деятельность, обходя установленные ограничения.
Подробнее:
Власти США администраторам криптовалютной биржи Garantex в содействии отмыванию денег для преступных организаций и нарушении санкционного законодательства. По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 миллиардов в криптовалюте.
46-летний Алексей Бесчоков и 40-летний Александр Мира Серда управляли Garantex с 2019 по 2025 годы. Им инкриминируется участие в заговоре с целью отмывания денег, за что грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно Бесчокову предъявлены обвинения в заговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до 5 лет тюрьмы) и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (до 20 лет заключения).
Мира Серда занимал должность соучредителя и коммерческого директора Garantex, а Бесчоков отвечал за техническую инфраструктуру биржи, включая безопасность и контроль транзакций. Следствие утверждает, что оба обвиняемых знали о незаконных операциях на платформе, включая отмывание денег, взломы, распространение наркотиков и финансирование терроризма.
Обвиняемые также предпринимали меры для сокрытия преступных схем. В частности, когда правоохранительные органы запросили информацию по учетной записи, зарегистрированной на Миру Серду, Garantex предоставил неполную информацию в ответ и ложно заявил, что учетная запись не была верифицирована. На самом деле учетная запись была связана с документами Миры Серды. Более того, Серда управлял другой криптовалютной биржей, CryptoMax, используя её для проведения сомнительных сделок через аккаунт на Garantex.
Недавно Секретная служба США (USSS) совместно с международными правоохранительными органами домены и серверы Garantex. Также были получены копии серверных данных, включая бухгалтерские записи и клиентскую базу. Кроме того, заморожено более $26 миллионов, использовавшихся для отмывания денег. Дополнительный удар по Garantex нанесла блокировка кошельков биржи со стороны Tether и заморозка более 2,5 миллиарда рублей на счетах.
Garantex уже попадала под санкции в 2022 году, когда OFAC связь транзакций платформы с даркнет-рынками и киберпреступными группировками, включая Conti и Hydra. Кроме того, в феврале 2022 года Garantex лишилась лицензии в Эстонии после расследования Финансовой разведки страны, выявившего серьезные нарушения в соблюдении мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. OFAC тогда заявило, что, несмотря на потерю лицензии, биржа продолжала свою деятельность, обходя установленные ограничения.
Подробнее:
